Coreia do Sul atinge Bithumb com multa de US$ 24,5 milhões por violações de AML

A Coreia do Sul multou a exchange de criptomoedas Bithumb em 36,8 bilhões de won (cerca de US$ 24,5 milhões) e impôs uma suspensão parcial de negócios por seis meses após descobrir violações generalizadas das regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com um relatório da agência de notícias Yonhap.

De acordo com a Yonhap, os reguladores identificado cerca de 6,65 milhões de violações durante uma inspeção AML, incluindo falhas relacionadas à verificação da identidade do cliente, restrições de transações e requisitos de manutenção de registros. As autoridades descobriram que a Bithumb facilitou 45.772 transferências de criptografia envolvendo 18 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) estrangeiros não registrados, em violação às regras AML da Coreia do Sul.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) supostamente decidiu sobre as penalidades após uma reunião do comitê de deliberação de sanções que analisa a conformidade da bolsa com a Lei sobre Relatórios e Uso de Informações Específicas sobre Transações Financeiras.

A sanção inclui a maior multa já imposta a uma exchange de criptomoedas sul-coreana, após uma repressão regulatória em andamento à conformidade com AML.

Coreia do Sul impõe proibição parcial de seis meses ao Bithumb

De acordo com as medidas, a Bithumb será proibida de processar transferências externas de criptomoedas para novos clientes por seis meses, de 27 de março a 26 de setembro.

No entanto, os usuários existentes não enfrentarão restrições comerciais, enquanto os novos clientes ainda poderão comprar ou vender criptografia e depositar ou retirar won coreanos da bolsa.

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A FIU disse que alertou repetidamente a Bithumb para interromper transações com empresas de criptografia estrangeiras não registradas. No entanto, o regulador disse que a bolsa não cumpriu e foi incapaz de implementar medidas de bloqueio eficazes.

Em 9 de março, a FIU deu à Bithumb um aviso preliminar de uma suspensão parcial de seis meses, citando suas preocupações sobre as violações da Bithumb antes de determinar as sanções finais.

O esforço mais amplo de aplicação da AML na Coreia do Sul

Além da Bithumb, a FIU também já penalizou outras bolsas sul-coreanas por violações de AML.

Em fevereiro de 2025, o regulador impôs uma restrição de três meses aos depósitos e saques criptográficos para novos clientes Upbit após encontrar violações relacionadas ao tratamento de VASPs não registrados. A Upbit também recebeu uma multa de 35,2 bilhões de won (cerca de US$ 23,5 milhões).

A repressão mais tarde alcançado troca de criptografia Korbit. Em dezembro de 2025, a FIU impôs uma multa de 2,73 mil milhões de won (cerca de 1,8 milhões de dólares) e um aviso institucional sobre a bolsa sobre AML e violações de verificação de clientes.