Carteiras vinculadas à equipe por trás do memecoin TRUMP do presidente Donald Trump, baseado em Solana, enviaram um grande lote de tokens para a Binance em 12 de março, adicionando um novo excesso de oferta a um projeto que atingiu o nível mais baixo de todos os tempos.
Em 12 de março, blockchain dados da Arkham Intelligence mostrou que uma carteira de custódia BitGo associada à equipe TRUMP transferiu 5 milhões de tokens TRUMP, avaliados em cerca de US$ 14,4 milhões, para a Binance, a maior plataforma de negociação de criptografia do mundo.
O movimento seguiu uma transferência semelhante no final de fevereiro, quando 5 milhões de tokens TRUMP, avaliados em cerca de US$ 17,3 milhões, foram enviados para a Binance por meio de fluxos de custódia vinculados ao BitGo.
Juntos, os depósitos totalizam quase 10 milhões de tokens TRUMP, no valor de cerca de US$ 31,7 milhões no momento das transações.
Os depósitos em carteiras vinculadas a exchanges são monitorados de perto porque muitas vezes precedem a venda, especialmente quando o remetente controla uma grande alocação.
Os dados do Blockchain, no entanto, mostram apenas que os tokens chegaram a um local onde podem ser vendidos; não pode confirmar se os tokens foram vendidos imediatamente ou mantidos para execução posterior.
Nos mercados de memecoins, as equipes e os grandes detentores também encaminham o estoque através dos formadores de mercado, o que pode confundir o caminho quando a custódia e a execução se tornarem intermediadas.
Enquanto isso, a última transferência ocorre num momento em que a Binance está tentando restringir o escopo do escrutínio dos EUA, depois que uma reportagem do Wall Street Journal disse que o Departamento de Justiça está examinando se o Irã usou a bolsa para escapar de sanções.
No entanto, a Binance negou qualquer irregularidade e processou o Journal e a Dow Jones por difamação.
Um evento de aquisição torna-se um teste de fornecimento
Em uma postagem X, o analista da rede EmberCN disse que os depósitos recentes faziam parte de um lote maior de 32,5 milhões de tokens TRUMP, avaliados em cerca de US$ 143 milhões, que foram desbloqueados e retirados de uma carteira de alocação de equipe no início de fevereiro.
Dados da DeFiLlama mostra que o projeto desbloqueou recentemente US$ 558,09 milhões em tokens para insiders em janeiro. De acordo com os dados, os membros do TRUMP controlam 80% do fornecimento total de 1 bilhão de tokens.
Na verdade, os cronogramas de desbloqueio de tokens podem ser rotineiros em projetos de criptografia apoiados por capital de risco.
No entanto, podem transformar-se em catalisadores de preços quando uma oferta recentemente líquida é controlada por pessoas de dentro e começa a mover-se em direção a locais com profunda liquidez.
Considerando o acima exposto, esse tipo de transferência poderia gerar especulações de venda, especialmente considerando que a equipe TRUMP memecoin tem um histórico de desinvestimento sistemático do token.
Enquanto isso, esta ação ocorre no momento em que a ação do preço do token TRUMP deixou pouca margem para oferta adicional.
Dados de CriptoSlate mostra que o TRUMP caiu para US$ 2,73, representando uma redução de cerca de 96% em relação ao pico de janeiro de 2025 de US$ 73,43.
Embora o mercado mais amplo de criptomoedas também tenha sofrido perdas consideráveis durante o período, a queda dos preços do TRUMP provou ser mais significativa porque o token começou como uma extensão da marca política do presidente dos EUA e gerou questões recorrentes para críticos e reguladores de ética.
Além disso, as métricas de desempenho do varejo aumentaram a sensibilidade política em torno do token.
No mês passado, CryptoRank relatado que as perdas nas memecoins ligadas à família Trump, incluindo TRUMP e MELANIA, ultrapassaram os 4,3 mil milhões de dólares, com quase 2 milhões de carteiras submersas.
A empresa observou que os principais beneficiários desses tokens eram pessoas internas, com apenas 45 carteiras iniciais registrando cerca de US$ 1,2 bilhão em ganhos. Acrescentou:
“Enquanto os insiders sacaram mais de US$ 600 milhões por meio de taxas e vendas simbólicas, os detentores de varejo absorveram as perdas em uma proporção de 20 para 1: para cada dólar ganho pelos insiders, os investidores comuns perderam US$ 20.”
À luz disso, a questão principal é se o estoque recém-desbloqueado da equipe está indo em direção ao mercado, o que aumentaria ainda mais a pressão de venda para um token já em dificuldades.
Uma teia de conexões Trump-Binance
Todo esse drama está ocorrendo em um cenário de aprofundamento dos laços financeiros entre os empreendimentos criptográficos da família Trump e a Binance.
Para contextualizar, Trump perdoou Zhao em outubro de 2025. Antes disso, representantes da família Trump mantiveram conversações sobre a aquisição de uma participação financeira na Binance.US, o braço norte-americano da bolsa.
No entanto, Zhao negou essas alegações.
Além disso, a World Liberty Financial, outra empresa de criptografia associada à família Trump, lançou uma stablecoin indexada ao dólar chamada USD1, que foi emitida na blockchain da Binance.
Posteriormente, a Binance usou a stablecoin para receber um investimento de US$ 2 bilhões da MGX Fund Management Limited, um fundo de investimento com sede nos Emirados Árabes Unidos. Ao mesmo tempo, a empresa promoveu agressivamente o ativo para os seus 300 milhões de utilizadores.
Todas essas medidas intensificaram questões de conflito de interesses, dada a sobreposição entre a órbita de negócios criptográficos da família do presidente e os esforços da Binance para reconstruir sua posição nos Estados Unidos.
Entretanto, a Casa Branca disse anteriormente que os interesses comerciais de Trump são mantidos num fundo gerido pelos seus filhos, e a administração rejeitou alegações de conflito de interesses ligadas aos seus empreendimentos relacionados com criptomoedas.
O escrutínio da Binance colide com fluxos politicamente expostos
Por outro lado, a transferência de tokens TRUMP também ocorre em meio a um crescente foco de conformidade na Binance em Washington.
O Wall Street Journal informou em 11 de março que o Departamento de Justiça está investigando se o Irã usou a Binance para escapar das sanções dos EUA.
Separadamente, o senador Richard Blumenthal, o principal democrata no Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, abriu um investigação na plataforma depois que surgiram relatos de que usuários iranianos acessaram mais de 1.500 contas Binance e que cerca de US$ 1,7 bilhão fluíram para entidades e redes ligadas ao Irã.
Segundo o legislador:
“A escala das transferências ilícitas recentemente reveladas – não detectadas até quase dois bilhões de dólares fluirem para entidades sancionadas – e a demissão inexplicável de investigadores internos colocam em questão a conformidade da Binance com as sanções e leis bancárias americanas, e seu acordo de 2023 para resolver a investigação federal anterior”
O legislador enquadrou as alegações como um teste para saber se os controles de conformidade da Binance enfraqueceram desde seu acordo recorde de 2023 com as autoridades dos EUA.
Sob esse acordo, a Binance pagou cerca de US$ 4,3 bilhões em multas e revisou suas medidas de conformidade depois que os promotores disseram que ela não conseguiu manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Changpeng Zhao se declarou culpado, renunciou ao cargo de presidente-executivo e mais tarde cumpriu pena de prisão.
Em resposta a essas alegações, a Binance negou veementemente as alegações, ao mesmo tempo que afirmou que registrou uma queda de 97% na exposição a transações ilícitas nos últimos dois anos.
Ao mesmo tempo, a empresa afirmou que ajudou as autoridades a apreender mais de 752 milhões de dólares em fundos ilícitos no mesmo período.
Entretanto, a empresa também elogiou as recentes vitórias judiciais em litígios civis ligados a alegações de financiamento do terrorismo como mais uma prova dos seus esforços de conformidade.
Em 12 de março, Binance afirmou que um caso da Lei Antiterrorismo no Alabama foi arquivado e que um caso separado da ATA em Nova York também foi arquivado.
Embora essas alegações sejam distintas do atual escrutínio relacionado com sanções, a Binance afirmou que estes resultados demonstram o seu compromisso com a transparência, segurança e conduta legal em tudo o que faz.
De acordo com a empresa:
“(Os) tribunais que analisam estas alegações consideraram-nas deficientes tanto nos factos como na lei, e reforçam que as alegações envolvendo o cumprimento de sanções e o financiamento do terrorismo são assuntos sérios que devem ser apoiados por provas e não por retórica e especulação.”
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